제19기 정기주주총회 소집 공고

제19기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 당사 정관 제 16 조에 의거하여 아래와 같이 제 19 기 정기주주총회를

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아   래

1. 일 시 : 2020년 03월 31일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-25 ㈜카네비컴 11층 회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2) 의결사항

제 1 호 의안 : 제 19기 [2019년01월01일~2019년12월31일] 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 분할계획서 승인의 건(외식사업부 단순ㆍ물적분할)

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수

없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실

필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임

장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 기타사항

(1) 주주총회 참석시 준비물

– 직접행사 : 주총참석장, 신분증

– 간접행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

 

2020년 03월 11일

주식회사 카네비컴

대표이사 정 종 택 (직인생략)

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