임시주주총회 소집공고

임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

–  아      래  –

  1. 일시 :  2019년 12월 09일(월)  오전 10시 
  1. 장소 :  인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-25 ㈜카네비컴 11층 대회의실
  1. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 기존 이사 퇴임에 따른 신규 이사 선임의 건

  1. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수

없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를

하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나

또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

  1. 기준일 및 주주명부 폐쇄기간

가. 기 준 일 : 2019년 11월 13일

나. 폐쇄기간 : 2019년 11월 14일 ~ 2019년 11월 15일 

  1. 주주총회 참석 준비물

직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 신분증

 

2019년 10월 29일

주식회사 카네비컴

대표이사  정 종 택 (직인생략)

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