임시주주총회 소집 공고

임시주주총회 소집 공고

임시주주총회 소집 공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

–  아      래  –

1. 일  시 :  2019년 07월 09일(화)  오전 10시

2. 장  소 :  인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-25 ㈜카네비컴 11층 대회의실

3. 회의 목적 사항
가. 부의안건
제1호 의안 : 사업목적 추가의 건
제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실
필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 기준일 및 주주명부 폐쇄기간
가. 기 준 일 : 2019년 06월 12일
나. 폐쇄기간 : 2019년 06월 13일 ~ 2019년 06월 17일

6. 주주총회 참석 준비물
직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 신분증

2019년 05월 27일

주식회사 카네비컴
대표이사  정 종 택 (직인생략)

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